1. Магазин в полной мере осознает риски отмывания цифровых активов и не желает быть вовлеченным в любую незаконную деятельность. В связи с этим и в целях соблюдения международного законодательства магазин соблюдает политику AML (Anti-Money Laundering) и принципы KYC (Know-Your-Customer).
2. Магазин настоятельно предостерегает от попыток пользования услугами для мошеннической деятельности, легализации незаконно приобретенных активов, покупки запрещенных товаров и услуг, оказания поддержки запрещенных организаций.
3. Используя магазин, пользователь подтверждает, что предоставил корректную информацию, подлинные данные, не принимает участие в мошеннической или преступной деятельности, отмывании средств, финансировании терроризма.
4. В целях борьбы и предотвращения незаконной деятельности магазин имеет право:
- запрашивать документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, любые актуальные и достоверные данные об операциях;
- проводить процедуру верификации владельца средств и проверку происхождения средств;
- ограничивать создание заявок с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, браузеров или способов подключения к сети, препятствующих идентификации нахождения устройства пользователя;
- блокировать аккаунт и связанные с пользователем операции при подозрении или подтверждении незаконной деятельности;
- запрашивать у пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления подозрительной деятельности по запросу биржи, государственного учреждения;
- удерживать средства до завершения расследования;
- не разглашать информацию о способах, ходе и результатах проверки.
5. Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке.
6. Вся коммуникация, связанная с AML-верификацией, осуществляется через электронную почту по адресу: amlkyc@cryptomat.shop.